647Lavado de dineroPTesTesauro en Derechos Humanos y Conflicto Armado Colombiano active approved Lavado de dinero"Adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades delictivas o de participación en ellas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Se consideran operaciones de blanqueo igualmente las consistentes en ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generan se desarrollen en el territorio de otro Estado" (RAE. Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023).

]]>2021-06-30 22:32:05UF646Blanqueo de capitalesNDUF7015Blanqueo de dineroNDUF1757Lavado de activosNDUF1758Lavado de capitalesNDBT2280Economía del conflictoPTBT7829Delitos económicosPTNT9775Empresas fachadaPTNT9769TestaferratoPTRT927CorrupciónPTRT1759Lista ClintonPTRT9780Captación ilegal de dineroPTRT9802Evasión fiscalPTRT9806Paraísos fiscalesPT