Delitos económicos

Término
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Delitos económicos

Términos alternativos

UP↸ Delitos comerciales
UP↸ Delitos financieros

Términos genéricos

TG↑ Delitos

Términos específicos

TE3 ↓ Captación ilegal de dinero ►▼
- TE4 ↓ Estafas piramidales
TE3 ↓ Corrupción empresarial
TE3 ↓ Evasión fiscal ►▼
- TE4 ↓ Ocultamiento de bienes
- TE4 ↓ Paraísos fiscales
- TE4 ↓ Sobrefacturación
- TE4 ↓ Subfacturación
TE3 ↓ Fraude ►▼
- TE4 ↓ Estafas piramidales
- TE4 ↓ Falsificación de documentos ►▼
  - TE5 ↓ Falsificación de firmas
  - TE5 ↓ Falsificación de identificaciones
  - TE5 ↓ Falsificación de pasaportes
  - TE5 ↓ Falsificación de títulos académicos
- TE4 ↓ Fraude al Estado
- TE4 ↓ Fraude bancario
- TE4 ↓ Fraude contable
- TE4 ↓ Fraude de seguros
- TE4 ↓ Fraude electoral
- TE4 ↓ Fraude por Internet ►▼
  - TE5 ↓ Phishing
- TE4 ↓ Suplantación de identidad ►▼
  - TE5 ↓ Suplantación de identidad digital
  - TE5 ↓ Suplantación de votantes
- TE4 ↓ Testaferrato ►▼
  - TE5 ↓ Testaferros
TE3 ↓ Lavado de dinero ►▼
- TE4 ↓ Empresas fachada
- TE4 ↓ Testaferrato ►▼
  - TE5 ↓ Testaferros

Fecha de creación

22-Nov-2024

Término aceptado

22-Nov-2024

Términos descendentes

19

ARK

Términos específicos

5

Términos alternativos

2

Términos relacionados

0

Notas

0

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