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Lavado de dinero

Lavado de dinero

"Adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades delictivas o de participación en ellas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Se consideran operaciones de blanqueo igualmente las consistentes en ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generan se desarrollen en el territorio de otro Estado" (RAE. Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023).

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Fecha de creación
30-Jun-2021
Término aceptado
30-Jun-2021
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0
ARK
ark:/99152/t3
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1
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